Nigeria sedang mencari maklumat daripada Binance mengenai 100 pengguna teratas dalam negara dan sejarah transaksi semua dalam tempoh enam bulan yang lalu, mengikut laporan Financial Times.
Berita ini bertindan dengan penyingkapan nama dua eksekutif dari pertukaran mata wang kripto yang ditahan dua minggu lalu: Tigran Gambaryan, ketua penyiasatan Binance, dan Nadeem Anjarwalla, pengurus wilayah platform kripto bagi Afrika, Wired melaporkan pada Selasa.
Bulan lalu, Gambaryan yang dulunya agen persekutuan AS yang berfokus kepada kripto dan Anjarwalla telah pasport mereka dirampas dan ditahan di pusat kerajaan di Abuja, ibu negara Nigeria. Penahanan mereka merupakan sebahagian daripada rampasan luas Nigeria terhadap pertukaran mata wang kripto, serentak dengan usaha yang dipertikaikan oleh kerajaan untuk menghidupkan semula naira, mata wang kebangsaan negara tersebut.
Sebelum ditahan, Gambaryan, warga AS, dan Anjarwalla, warganegara dua dari UK dan Kenya, menanggapi undangan dari kerajaan Nigeria untuk membincangkan operasi Binance dan sekatan yang dikenakan ke atas pertukaran kripto tersebut.
Pengguna kripto di Nigeria seketika kehilangan akses kepada Binance, Kraken, dan Coinbase
Bank pusat Nigeria telah mengutarakan kebimbangan tentang kehilangan pendapatan cukai daripada pertukaran kripto yang tidak berdaftar. Tambahan pula, ia menuduh Binance beroperasi secara haram dan memudahkan 'aliran haram dari sumber dan pengguna yang tidak dapat diidentifikasi dengan baik,' berjumlah $26 bilion. Akibatnya, eksekutif yang ditahan mungkin menghadapi tuduhan berkaitan dengan manipulasi mata wang, pengelakan cukai, dan operasi haram, menurut laporan Bloomberg.
Walau bagaimanapun, menurut keluarga mereka, tiada seorang pun daripada eksekutif tersebut telah dituduh secara formal dengan sebarang kesalahan jenayah sehingga Selasa. Financial Times melaporkan bahawa agensi anti-rasuah Nigeria telah diberi kebenaran untuk menahan kedua-dua eksekutif Binance selama 14 hari, yang berakhir pada Selasa. Satu rayuan mendengar untuk memperpanjang perintah mahkamah dijadualkan pada Rabu.
Binance, sebagai tindak balas terhadap penelitian penguatkuasaan yang lebih tinggi ini dan taktik perundingan yang kontroversi di Nigeria, menghentikan perkhidmatan naira (NGN) minggu lalu.
Tuntutan Nigeria untuk pengguna teratas Binance di negara ini merupakan titik fokus baru dalam rundingan antara platform kripto terbesar dan pasaran kripto teratas Afrika. Baru minggu lalu, laporan tempatan mendakwa bahawa parlimen Nigeria mengancam untuk mengeluarkan waran tangkap bagi eksekutif syarikat dan memanggil CEO Binance Richard Teng untuk memberikan penjelasan mengenai siasatan ke dalam keterlibatan syarikat dalam penjeratan wang haram dan pembiayaan keganasan.
Sementara itu, dokumen yang diteliti oleh FT mendedahkan bahawa Nigeria, melalui penasihat keselamatan negara, telah meminta Binance untuk menyelesaikan sebarang liabiliti cukai yang tertunggak.
Binance menghentikan perkhidmatan naira sambil siasatan yang berterusan di Nigeria
